मनी लॉन्ड्रिंग

(फोटो साभार: फेसबुक/नीरव मोदी)

सीबीआई ने नीरव मोदी मामले में आरोप-पत्र दायर किया, पीएनबी के पूर्व प्रमुख का नाम शामिल

आरोप-पत्र में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के कार्यकारी निदेशकों- केवी ब्रह्मजी राव तथा संजीव शरण और महाप्रबंधक (अंतरराष्ट्रीय परिचालन) निहाल अहद का भी नाम. नीरव मोदी की पत्नी एमी और उसके चाचा एवं कारोबार सहयोगी मेहुल चोकसी का नाम नहीं है.

An employee counts Indian currency notes at a cash counter inside a bank in Mumbai. File picture: Rupak De Chowdhuri

नोटबंदी के बाद बैंकों को मिले सबसे ज़्यादा जाली नोट, संदिग्ध लेन-देन के मामले भी बढ़े: रिपोर्ट

फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार, जाली मुद्रा रिपोर्ट (सीसीआर) की संख्या 2015-16 के 4.10 लाख से बढ़कर 2016-17 में 7.33 लाख पर पहुंच गई. संदिग्ध लेन-देन में भी 480 प्रतिशत से भी अधिक का इज़ाफ़ा.

Bank reuters

आप जितना सोचते हैं बैंकों की स्थिति उससे ज़्यादा ख़राब है

बैंक अधिकारी और कर्मचारी केवल अपनी सेवा शर्तों में सुधार और अधिक वेतन के लिए ही प्रबंधन के सामने आते है, लेकिन जब ग़लत नीतियों से बैंक को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा होता है तब ये ख़ामोश रहते हैं.

Episode 23

हम भी भारत, एपिसोड 23: कार्ति चिदंबरम की गिरफ़्तारी

हम भी भारत की 23वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी कार्ति चिदंबरम की गिरफ़्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी और एनजीओ कॉमन कॉज के विपुल मुद्गल के साथ चर्चा कर रही हैं.

(फोटो साभार: फेसबुक/नीरव मोदी)

काम की व्यस्तता का हवाला देकर नीरव मोदी ने सीबीआई जांच में सहयोग देने से मना किया

सीबीआई ने नीरव मोदी को ईमेल भेजकर जांच में शामिल होने को कहा था. ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है. मेहुल चौकसी समूह की 1,217 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क.

karti-chidambaram-reuters

मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में सहयोग न करने पर कार्ति चिदंबरम गिरफ़्तार

आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश की मंज़ूरी के लिए पूर्व वित्‍त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति को 10 लाख की रिश्वत मिली थी.

New Delhi: Congress president Rahul Gandhi speaks to media at parliament during the Budget Session, in New Delhi on Wednesday. PTI Photo by Kamal Kishore (PTI2_7_2018_000084B)

पीएनबी घोटाले पर ‘चौकीदार’ चुप क्यों है: राहुल गांधी

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने बयान में आरोप लगाया कि भारत में सभी ‘चोरों’ ने अपने काले धन को मोदी की मदद से सफेद कर दिया है.

Episode 199

जन गण मन की बात, एपिसोड 199: नीरव मोदी पर वित्त मंत्री का बयान

जन गण मन की बात की 199वीं कड़ी में विनोद दुआ नीरव मोदी और पीएनबी घोटाले पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान पर चर्चा कर रहे हैं.

Mumbai: A woman looks on as CBI team seals Punjab National Bank’s South Mumbai branch at Brady House in Mumbai on Monday. The PNB fraud case involving jeweller Nirav Modi was allegedly carried out of this branch. PTI Photo by Shashank Parade (PTI2_19_2018_000088B)

पीएनबी घोटाला: केंद्र सरकार ने एसआईटी जांच से इनकार किया

केंद्र सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में बताया कि इस मामले में प्रा​थमिकी दर्ज की जा चुकी है और मामले की जांच जारी है. सीबीआई ने पीएनबी के महाप्रबंधक रैंक के एक अधिकारी को गिरफ़्तार किया.

Episode 197.00_10_40_08.Still001

जन गण मन की बात, एपिसोड 197: नीरव मोदी

जन गण मन की बात की 197वीं कड़ी में विनोद दुआ हीरा कारोबारी नीरव मोदी द्वारा अंजाम दिए गए 11 हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा के घोटाले पर चर्चा कर रहे हैं.

Episode 196_RAW

जन गण मन की बात, एपिसोड 196: पीएनबी घोटाला और नीरव मोदी

जन गण मन की बात की 196वीं कड़ी में विनोद दुआ हीरा कारोबारी नीरव मोदी द्वारा पंजाब नेशनल बैंक में 11 हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा के घोटाले पर चर्चा कर रहे हैं.

हीरा कारोबारी नीरव मोदी और पंजाब नेशनल बैंक. (फोटो साभार: फेसबुक/रॉयटर्स)

पंजाब नेशनल बैंक में 11 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का घोटाला

घोटाले में अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी का नाम सामने आया. 280 करोड़ की धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में केस दर्ज कर प्रवर्तन निदेशालय ने शुरू की जांच. आभूषण कंपनियां गीतांजलि, गिन्नी और नक्षत्र जांच के घेरे में.